Full Tilt Poker Scam : Jutaan Guernsey Kembali Ke AS

Sebanyak £ 9.5 juta yang didapat dari penipu poker online telah dibagikan dengan otoritas AS.

Dana dicuci oleh Raymond Bitar melalui Pulau Channel Guernsey.

Pada 2013 dia mengaku bersalah untuk menipu pelanggan Full Tilt Poker dari $ 350 juta (£ 261 juta), tetapi menyerahkan hanya $ 40 juta (£ 29.8m) kepada pihak berwenang.

Sebanyak $ 14.3m (£ 10.6m) dibagikan oleh pemerintah pulau itu dengan Departemen Keuangan AS.

Uang itu terkait dengan Full Tilt Poker dan kasus terpisah.
‘Mitra tepercaya’

Pemerintah Guernsey akan mempertahankan jumlah yang sama, dalam kasus kedua dari jenisnya sejak kesepakatan dicapai dengan pemerintah AS pada tahun 2015.

Full Tilt Poker Scam Jutaan Guernsey Kembali Ke AS

Guernsey dan Jersey memiliki perjanjian serupa dengan sejumlah negara, yang menurut para pegiat transparansi, karena industri lepas pantai mereka menjadi sasaran para penjahat.

Negara Bagian Guernsey mengatakan telah lama menjadi “mitra terpercaya” dari Amerika Serikat dalam melawan pencucian uang dan menyita aset kriminal.

Otoritas pulau menahan rekening bank dan memberikan catatan keuangan antara 2012 dan 2015 untuk membantu penyelidik AS menyita aset Bitar,

Pada 2013, dia mengaku bersalah untuk menipu pelanggan Full Tilt Poker tentang keamanan dana mereka.

Ketika Full Tilt runtuh, Bitar tidak dapat membayar pemain sebesar $ 350 juta (£ 261m), tetapi ia kehilangan dana, termasuk $ 12.8m (£ 9.5m) yang dikembalikan dari Guernsey ke AS.

John Cronan dari Divisi Pidana Departemen Kehakiman AS mengatakan agenbolapedia menghargai kerja rekan-rekan Guernsey dalam kasus ini.

Jaksa Agung Guernsey Megan Pullum QC mengatakan itu adalah contoh yang sangat baik dari kerja lintas negara.

“Guernsey memiliki komitmen yang berkelanjutan dan patut dicontoh untuk kerjasama internasional dan bantuan hukum timbal balik dan oleh karena itu kami sangat senang mengumumkan pembagian aset ini.”